Общество обладателей головным мозгом

Безопасное хранение денег на банковских счетах

Оффшоры.
Новые правила работы

Общее представление о нерезидентных инструментах, основы ведения и организации бизнеса в оффшорах
Представление об оффшорной компании, классификация оффшоров в зависимости от налогового режима, системы сдачи отчетности и способа использования. Суть различий оффшорной компании и оншорной, деятельность свободных экономических зон и территорий ПР.
1
Представление об организационной структуре оффшорной компании, организация управления оффшорной компанией через генеральную доверенность, потенциальные последствия для доверенного лица. Перечень документов для деятельности оффшорной компании.
Необходимость использования номинальных директоров и обозначенных акционеров, какие риски могут возникнуть при использовании номинальных лиц, способы контролирования и обеспечения безопасности. Повсеместно применяемые способы управления деятельностьтю оффшорных компаний и счетами в оффшорах. Меры ответственности за ведение действий со счетами компании-оффшора. Регистрация представительств оффшорной компании, необходимость в регистрации и налоговые последствия.
Конфиденциальность владения нерезидентной компанией, способы ее поддержания, владение оффшорной компанией на законном основании. Получение лицензии НБУ, предоставление налоговой отчетности. Порядок дар акций оффшорной компаниии, обязательное налогообложение и отчетностьотчеты.
Из существующей практики постоянного конролирования нерезедентных компаний, и баланс между контролем и конфиденциальностью.
Актуальные законы и нормативные акты Украины об использовании в бизнесе определенных нерезидентных приемов. Оффшорные зоны, утвержденные КМУ. Теоретические и практические способы противодействия оффшорным инструментам. Условия комиссии The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Финансовый мониторинг и действие закона о борьбе с легализацией доходов, добытых преступным путем. Практика исполнения предписаний Закона № 2258 от 18.05.2010 при проведения регистрации юр. лиц с учредителями-нерезидентами. Способы не раскрывать имена истинных собственников бизнеса на законных основаниях.
Обзор международных соглашений Украины. Соглашения об уходе от двойного налогообложения. Порядок и процесс их применения. Действие соглашений о взаимном признании и способах защиты инвестиций. Задействование международных договоренностей в интересах повышения безопасности бизнеса.

Обозначение чаще других применяемых юрисдикций. Требования по регистрации компаний, функционирование налоговой системы, системы подачи отчетности, основные принципы применения.

Холдинговые и торговые юрисдикции, прохождение регистрации, корпоративные структуры, список требований к директорам, правила подачи отчетностей, концепция налогообложения.
Организация предприятия на территории Великобритании. Форма ООО (LTD) — процесс регистрации, ознакомление с налоговой системой, сдача отчетной документации. Основание компании в виде партнерства с ограниченной ответственностью — процесс регистрации, особенности налоговой системы, предоставление отчетности.
Регистрация компании на Кипре, налоговая система, правила сдачи отчетности. Представление о резидентном статусе кипрской компании. Справка о резидентности.
Регистарция компании на территории Гонкога, налоговая система, сдача отчетности. Нюансы предоставления отчетности в Гонконге.
Определение оффшорных юрисдикций, процесс регистрации, корпоративные структуры, требования к директорам в Объединенных Арабских Эмиратах, на Сейшелах, Панаме, Доминикане, Белизе, Сент-Винсенте, Венгрии, Дании, Швейцарии, Словакии.

Введение новых оффшорных схем в нормативах Налогового Кодекса
Использование оффшоров при проведении экспортно-импортных операций, для разрешения задач по оптимизации ВЭД, представление о входящем НДС и таможенных платежах.
Применение оффшора для уменьшения платежей по налогу налога на прибыль.
Организация давальческой схемы оптимизации Налога на добавленную стоимость, налога на прибыль при импорте сырья и экспорте готовой продукции по давальческой схеме.
Решения вопросов инвестиционных капиталовложений в Украину (взнос в уставной капитал, получение кредита от банка-нерезидента, получение кредита от резидентного банка, заем, процедура выкупа корпоративных облигаций).
Безопасное хранение денег в банках, процесс выбора юрисдикции и банка.
Процесс привлечения иностранных инвестиций и нерезидентных кредитов в бизнес через оффшор.
Безопасное ведение бизнеса посредством оффшоров и холдингов, процедура разделения оперативной деятельности и владения.
Безналоговая продажа бизнеса через оффшоры, представление о трансграничных сделках и их структурировании.
Процесс оптимизации выплаты дивидендов для акционеров, варианты декларации дохода с целью покупки недвижимого имущества и активов на территории Европы.
Организация собственных нематериальных активов с помощью оффшоров, снижение налога на прибыль при помощи роялти.
Процедура создания и использования оффшорного кошелька, пользование оффшорными средствами в личных целях;
Представление об инвестиционном фонде, приемы владения и привлечения инвестиций. Представление об оффшорных инвестиционных фондах.
Особенности владения масштабными объектами коммерческой недвижимости посредством инвестиционного фонда, оптимизация налогообложения.

Изучение Налогового кодекса  — новые правила (термины и определения)
Ст. 13. Избежание двойного налогообложения.
Ст. 14. Термины и определения.
14.1.54. Представление о доходе с источником происхождения в Украине.
14.11.122. Понятие о нерезидентах.
14.1.159. Связанные лица.
14.1.193. Представление о постоянном представительстве.
14.1.225 Определение роялти.
Ст. 39. Методы определения и правила применения обычной цены.
Ст. 103. О методах применения договоренностей по избежанию двойного налогообложения.
Статья 139.1.13. Об отнесении на затраты услуг, приобретенных у нерезидента.
Ст. 153.3. Налогообложение дивидендов.
Ст. 160. Специфика начисления налогов для нерезидентов.
Ст. 161. Специальные правила.

Использование нематериальных активов при оптимизации налоговой нагрузки
Нематериальные активы (объекты интеллектуальной собственности) в качестве одного из важных активов компании.

Существующие виды и классификация нематериальных активов.
перечень нарушений по правам интеллектуальной собственности. Примеры недобросовестной конкуренции.
в качестве нематериального актива, ее оценка.
Национальная и международная регистрация торговой марки.
Цели использования нематериальных активов в соответствии с нормами Налогового Кодекса Украины.
Договора по объектам интеллектуальной собственности.
Понятие лицензионного договора и платежей за использование объектов интеллектуальной собственности (роялти), основы их налогообложения.
Нюансы составления лицензионных договоров — с учетом налогов.
Что такое роялти. Роялти в украинском законодательстве.
Вероятность увеличения валовых затрат компании через использование нематериальных активов (объектов интеллектуальной собственности).
процесс выбора иностранных компаний, чтобы оптимизировать налогообложение в программах, предусматривающих использование выплат роялти.
Ограничения, связанные планом по выплате роялти.
Выплаты роялти резидентам Украины относительно выплат роялти нерезидентам Украины, в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины. Сопоставление.
Рассмотрение налога на доходы нерезидентов («на репатриацию») в качестве разновидности налога на прибыль. Специфика его удержания.
Особенности налогообложения роялти, существующие в договорах (конвенциях) по избежанию двойного налогообложения с рядом стран: Германией, Францией, Швейцарией, Кипром.

Схема применения правил международного договора по избежанию двойного налогообложения. Существование рисков «резидентности» и «бенефициарности» компаний при заключении сделок в моделях оптимизации с участием нерезидентных субъектов.
Существование альтернативных схем планирования, которые предусматривают использование нематериальных активов (обектов интеллектуальной собственности) в соотвествии с нововведениями НКУ.

Представление о банках, банковских счетах, кредитных карточках
Типы банков по: характеру назначения, предъявляемым требованиям к клиентам, расположению к представителям СНГ, степени информированности о своих клиентах и сохранения данной информации.
Перечень видов банковских счетов. Правила открытия счетов в иностранных банках, ключевые критерии в ряде стран (ПРибалтика, Кипр, Швейцария, Венгрия, Австрия, Лихтенштейн).
Предоставление информации и риски, связанные с проблемой утечки информации; Совершение обмена информацией по требованиям контролирующих органов.
Управление счетом и обеспечение безопасности при управлении счетом третьими лицами. Соблюдение конфиденциальности.
Процесс международного регулирования оффшорной деятельности и международных расчетов с использованием оффшоров.

Существование профессиональной процедуры по подбору зарубежных и оффшорных банковских счетов для физических лиц & оншорных компаний и стандартных оффшорных компаний
Важность подбора иностранного банковского счета в индивидуальном порядке;
Выбор личного и корпоративного счета. Почему временами нужно при помощи дополнительной корпоративной завесы? По каким причинам только часть банковских счетов открывается для бизнеса? Определение корпоративного счета для частной холдинговой компании.
процедура формирования объективного представления о клиенте (Due Diligence) и процедура KYC, применяемая к частным и корпоративным лицам.
Выбор стандартных и нестандартных решений во время подбора иностранного банковского счета.

Лучшие альтернативы банкам и счетам Кипра
Список других иностранных банков, которые можно использовать вместо кипрских с целью открытия личного оффшорного или иностранного банковского счета
Перечень других иностранных банков, которые можно использовать вместо кипрских для открытия корпоративных счетов для кипрских компаний.
Список иностранных банков с возможностью открытия счетов для стандартных оффшорных компаний Невиса, Белиза, Британских Виргинских островов, Сейшельских островов и иных. Альтернатива для открытия бизнес-счетов на классические оффшорные компании удаленно существуют помимо Кипра?

В связи с чем многовалютный банковский счет и металлический банковский счет так важны для защиты от валютных колебаний
Мультивалютный банковский счет в качестве средства валютной диверсификации
Счета в металле в зарубежных банках — в золоте и серебре

способы и местоположение открытия номерного оффшорного банковского счета с анонимной дебитной картой в течение 2013-го года?

Все о номерных счетах, открываемых в банках Швейцарии и Андорры и анонимных дебетных картах, выдаваемых в Швейцарских и Кабибских банках.

Способы определения наилучшего места для оффшорного трейдинга?

Открытие мерчант-аккаунта в иностранном банке
Обязательный учет критериев, регистрируя оффшорную компанию для ведения online бизнеса?
Полноценная замена традиционным мерчант-счетам (платежная система Dal Pay)
Представление об оффшорных компаниях, банках и счетах в платежной системе Pay Pal. Все что необходимо учесть, если запланировали открыть корпоративный счет в платежной системе Pay Pal на оффшорную или иностранную фирму. Почему в отдельных случаях лучше не прибегать к Pay Pal для мерчант-счетов и их вариантов?

 

Иностранные банковские счета для резидентов и получение лицензии НБУ
Когда именно на практике резидентам необходима лицензия Национального банка во время открытия иностранного банковского счета
Как получить лицензию НБУ?

Панама — не оффшор и немного об иностранных банковских счетах в Панаме
Краткие сведения о списках оффшоров
Директива Евросоюза относительно сбережений и ее позиция к гражданам, получившим либо стремятся получить ВНЖ и ПМЖ в странах Европейского Союза.
Вымысел о потенциальной возможности привлечения к уголовной ответственности за наличие оффшора. Когда за некорректное использования оффшорной компании может быть возбуждено уголовное дело?
Банковские счета в самом развитом государстве Латинской Америки. «Банковское» путешествие в Панаму с надежным экскурсоводом. Краткая информация о банках Панамы, которые могут стать одним из вариантов замены банкам Кипра.

Возможность получения вида на жительство (ВНЖ) и постоянного места жительства (ПМЖ) на территории Европы.

Возможность получения второго гражданства, правовой статус второго паспорта
Реальность получения вида на жительство (ВНЖ) и постоянного места жительства (ПМЖ) в Словакии, Болгарии, Латвии, Литве, Эстонии, Великобритании.
Перечень оснований для получения Вида на жительство. Правовой режим пребывания в статусе ВНЖ.
Разница между ВНЖ и постоянным местом жительства.
Требования закона об Иностранцах к лицам, находящимся в статусе Вид на жительство и ПМЖ.
Второе гражданство.
Вероятность и допустимость второго паспорта.
Закон о Гражданстве.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Антиспам: